ΣύνδεσηΕγγραφή

Η πολιτική μας για AML και επαλήθευση

Στο BC Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming (8048/JAZ2023-056) και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML). Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε, πώς και γιατί επαληθεύουμε την ταυτότητά σας.

Η δέσμευσή μας για AML

Ως κάτοχοι άδειας της Curaçao eGaming τηρούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων της αρμοδίας μας ρυθμιστικής αρχής. Έχουμε ορίσει υπεύθυνο συμμόρφωσης (MLRO) που εποπτεύει την καθημερινή εφαρμογή της πολιτικής και υποβάλλει αναφορές ύποπτων συναλλαγών όπου απαιτείται.

Ο στόχος μας είναι διπλός: να προστατεύουμε τους παίκτες μας από απάτη και κλοπή ταυτότητας, και να διασφαλίζουμε ότι κανένα κεφάλαιο που περνά από την πλατφόρμα μας δεν συνδέεται με εγκληματική δραστηριότητα. Γι' αυτό εφαρμόζουμε αρχή «γνώρισε τον πελάτη σου» (KYC) σε κάθε στάδιο της σχέσης σας μαζί μας.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλες μαζί. Ενεργοποιούμε κάθε έλεγχο όταν δημιουργείται σχετική ανάγκη, με βάση τα όρια και τις συναλλαγές σας.

  • Κατά την εγγραφή: επιβεβαίωση email και τηλεφώνου, δήλωση ηλικίας και χώρας διαμονής.
  • Κατά την πρώτη ανάληψη ή πριν την υπερβαίνει ορισμένων ορίων: ταυτοποίηση με επίσημο έγγραφο.
  • Σε μεγάλες αναλήψεις ή ύποπτα μοτίβα: απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής.

Έγγραφα που ζητάμε

Δεχόμαστε δελτίο ταυτότητας, διαβατήτιο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ για την ταυτοποίηση. Ως απόδειξη διεύθυνσης serve λογαριασμός ρεύματος ή νερού, τραπεζική κατάσταση ή επίσημη επιστολή που εκδόθηκε μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες. Για την απόδειξη μεθόδου πληρωμής ζητάμε αντίγραφο κάρτας (με καλύμματα μεσαίων ψηφίων και CVV) ή screenshot του πορτοφολιού σας με φανερό το όνομα του λογαριασμού.

Πώς εξελίσσεται η επαλήθευσία

Βήμα προς βήμα

Τα έγγραφα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε απομονωμένους διακομιστές με πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία σας σε τρίτους παρά μόνο όταν το επιβάλλει ο νόμος ή η ρυθμιστική μας αρχή.

  • 1. Στέλνουμε αίτημα επαλήθευσης μέσω email ή εμφανίζουμε ειδοποίηση στον λογαριασμό σας.
  • 2. Ανεβάζετε τα έγγραφα στο ασφαλές πεδίο του λογαριασμού σας, ποτέ με email.
  • 3. Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα μέσα σε 24 έως 72 ώρες.
  • 4. Λαμβάνετε γραπτή επιβεβαίωση ή, αν κάτι λείπει, συγκεκριμένο αίτημα για συμπλήρωση.